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Trafic de drogue en Serbie : comment blanchir 1,7 millards d’euros ?
Fonds d’investissements, placements immobiliers, hôtels... Les millions de la drogues ont arrosé toute l’économie serbe, et l’empire Šarić s’étend partout en Europe, de l’Autriche aux Pays-Bas. En trois ans, le baron de la drogue aurait réussi à blanchir 1,7 milliards d’euros via deux fonds d’investissements basés à Amsterdam, avec la complicité de la Raiffeisen Bank et de Hypo Alpe Adria.
Par Tamara Marković-Subota
La police serbe soupçonne le baron de la drogue Darko Šarić, toujours en fuite, d’avoir blanchi 1,7 milliard d’euros via les fonds d’investissement amstellodamois - « RI Eastern European Finance BV » et « Hypo Netherlands Corporate Finance BV » - en proposant des crédits à long terme aux taux d’emprunt les plus bas d’Europe - de 1,85 à 2,35 % - avec un délai de grâce de deux ans.
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Grâce à ces termes très avantageux, depuis le début de l’année 2006 à juin 2009, près de 600 entreprises serbes ont souscrit un crédit auprès de ces (…)
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