Le Courrier des Balkans
Scandale bancaire en Roumanie : une fraude à 85 millions d’euros
Un réseau criminel obtenait des crédits bancaires en fournissant des garanties bidon. Au total, 85 millions d’euros ont été ainsi détournés, grâce à la complicité de sept directeurs d’agences bancaires. La BRD-Société Générale et la Volksbank ont été affectées par cette fraude massive, mise à jour par une enquête de la DIICOT. Arrestations et perquisitions se sont multipliées jeudi et vendredi.
Par Matei Martin
La Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme (DIICOT) est à la poursuite d’une douzaine de personnes, dont plusieurs directeurs de filiales bancaires et hommes d’affaires, accusés d’infractions économiques.
Le préjudice : 85 millions d’euros. Il s’agirait d’un réseau criminel étendu, dont la destruction est le fruit d’intenses enquêtes policières. Les inculpés auraient bénéficié de crédits illégaux pour financer 35 compagnies privées.
Selon les enquêteurs, sept directeurs de filiales bancaires auraient accordé des crédits à des compagnies privées en sous-évaluant délibérément les risques (…)
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