Moldavie : la machine à laver de l’argent sale russe
Blanchir de l’argent est une activité complexe. Entre 2011 et 2014, pas moins de 19 milliards d’euros en provenance de Russie sont passés par un ingénieux système reposant sur la complicité de la justice moldave et la banque Moldindconbank. Les juges russes étant devenus trop chers, la Moldavie s’était imposée comme destination low cost. Le point sur l’enquête de l’OCCRP.
Par Florentin Cassonnet
Pour lire la suite de cet article, abonnez-vous ou identifiez-vous !