Monténégro : le groupe Atlas Banka au centre d’un nouveau scandale de blanchiment

| |

Un nouveau scandale secoue le Monténégro. Atlas Banka, navire amiral du groupe dirigé par Duško Knežević, est soupçonnée d’avoir blanchi plus de 500 millions d’euros d’argent sale. Selon la Direction générale de la police, des dizaines de personnes et d’entreprises seraient impliquées dans ces transactions douteuses.

Par Nikola Radić (Avec RSE) - « Agissant sur mandat du Procureur spécial, les inspecteurs de la police ont constaté que les entreprises suspectées avaient ouvert des comptes auprès d’Atlas Banka AD Podgorica et soupçonnent leurs responsables de blanchiment d’argent, par le biais de virements en ligne qui leur ont permis de transférer des fonds sur les comptes d’entreprises étrangères installées au Monténégro, dans les pays d’origine de ces entreprises ou bien dans des zones offshore », explique la police. Près de 550 millions d’euros auraient ainsi transité dans ce système. Des procédures ont été ouvertes contre 79 individus et 95 entreprises (...)

Pour lire la suite de cet article, abonnez-vous ou identifiez-vous !

S'abonner      Identifiez-vous