Bulgarie : l’avocat marron qui blanchit l’argent sale du Venezuela

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Tzvetan Tzanev est un avocat à la réputation sulfureuse en Bulgarie. Depuis la chute du régime communiste, son nom est régulièrement cité dans des affaires criminelles, impliquant souvent la mafia italienne. Cette fois, les autorités américaines ont découvert que des millions d’euros d’argent sale vénézuélien transitaient sur ses comptes bancaires.

Traduit par Jacqueline Dérens Le site d’investigation Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et son partenaire bulgare Bivol révèlent que l’avocat bulgare Tzvetan Tzanev a utilisé ses comptes bancaires pour blanchir des millions d’argent sale, notamment en provenance de Petroleos, la compagnie d’État vénézuélienne de pétrole et de gaz naturel. Le procureur général, Sotir Tsatsarov, a annoncé que les autorités américaines avaient découvert le pot-aux-roses, sans toutefois donner le nom de la banque. Bivol a ensuite confirmé que Tzvetan Tzanev était bien propriétaire de ce compte, grâce à deux sources, l’une bulgare, l’autre (...)

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