Organized Crime and Corruption Reporting Project

1. La Bulgarie traque un journaliste d’investigation installé en France
2. De la Russie au Monténégro, le Crystal Princess, un yacht en eaux troubles
3. Roumanie : Liviu Dragnea, le Brésil et la fraude aux fonds européens

• 

  La Bulgarie traque un journaliste d’investigation installé en France

  9 août 2019

  Le Parquet bulgare a émis une demande d’enquête européenne auprès de la France pour interroger le journaliste Atanas Tchobanov, qui co-dirige le site d’investigation Bivol. Officiellement, Sofia le soupçonne de complicité dans le piratage géant qui a touché en juin l’administration fiscale (...)

• 

  De la Russie au Monténégro, le Crystal Princess, un yacht en eaux troubles

  24 juillet 2019

  Depuis 2016, un élégant yacht de 21 mètres est ancré à Porto Montenegro, la très luxueuse marina des Bouches de Kotor. Mais il semblerait que le Crystal Princess serve à blanchir de l’argent d’origine douteuse. L’enquête de l’OCCRP sur une tentaculaire affaire (...)

• 

  Roumanie : Liviu Dragnea, le Brésil et la fraude aux fonds européens

  3 mai 2019

  Liviu Dragnea, l’homme fort du Parti social-démocrate (PSD), semble de plus en plus cerné par les affaires. Il est au centre d’une enquête portant sur la société TelDrum, qui a reçu des centaines de millions d’euros de fonds publics et de fonds européens, et dont Liviu Dragnea serait l’un des (...)